巴基斯坦联邦机构在收到大量针对持续骗局的投诉后开始刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。
巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局消息
据报道，巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 已向加密货币交易所 Binance 发出正式通知，以查明与该地区数百万加密货币骗局有关的联系。
巴基斯坦政府在收到大量针对持续骗局的投诉后开始刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。据当地报道，国际汽联网络犯罪部门已向币安巴基斯坦总经理 Hamza Khan发出出席命令，以查明该交易所与“欺诈性在线投资移动应用程序”的链接。
“相关调查问卷也已发送给币安开曼群岛总部和币安美国，以解释相同的情况，”通知中写道。巴基斯坦的投资欺诈是通过要求用户在Binance上注册并以不切实际的回报为借口将资金转移到第三方钱包进行的。根据国际汽联的通知：
“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并在他们获得价值数十亿卢比的大量资本基础后最终消失。”
根据公民提出的投诉，巴基斯坦机构确定了至少 11 个欺诈性移动应用程序，这些应用程序在成功窃取用户资金后突然停止工作。FIA 识别的应用程序是 MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和 91fp。
除了引导用户在 Binance 上注册以转移资金外，欺诈者还将受害者添加到 Telegram 群组中，以提供“专家投注信号”。每个应用程序平均托管大约 5,000 个客户。通知补充说：
“至少有 26 个可疑的区块链钱包地址（Binance 钱包地址）已被确定，其中可能转移了欺诈金额。已经写信给币安控股有限公司，提供这些区块链钱包账户的详细信息以及借记冻结它们。”
币安还被要求提供详细信息，包括欺诈者用来连接币安服务的 API 的官方支持文件和集成机制。尽管 FIA 主动封锁了与可疑应用程序相关联的银行账户，但通知警告说：
“如果不遵守规定，国际汽联网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行对币安提出经济处罚建议。”
币安尚未回应 Cointelegraph 的置评请求。
2021 年 12 月，巴基斯坦工商联合会 (FPCCI) 主席 Nasir Hayat Magoon 透露，巴基斯坦公民持有的加密资产总价值为 200 亿美元。
正如 Cointelegraph 报道的那样，FPCCI 主席根据商会发布的一份研究论文确认了这些数字。支持这一说法的是，2021 年 Chainalysis 全球加密采用指数将巴基斯坦列为第三高的指数得分，仅次于越南和印度。