印度当局冻结币安加密交易所持有的 150 枚比特币

印度当局冻结币安加密交易所持有的 150 枚比特币

印度执法局（ED）表示，它已冻结了在加密货币交易所 Binance 持有的另外 150.22 个比特币。教育署表示，冻结是对移动游戏应用程序 E-nuggets 调查的一部分，该应用程序旨在欺骗公众。

印度在币安冻结更多比特币
印度执法局（ED）周五宣布，已根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了 150.22 个比特币。ED 是印度政府的执法和经济情报机构。

该案涉及 Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan，他推出了一款名为 E-nuggets 的手机游戏应用程序，该应用程序“旨在欺骗公众”，教育署描述。

ED 官方推特账号在推特上解释说，该机构在加密货币交易所 Binance 调查了一个加密钱包和用户 ID，导致 150.22 BTC被冻结。

印度当局冻结币安加密交易所持有的 150 枚比特币

ED 进一步详细说明：

在调查过程中发现，多个账户（超过300个）被用于洗钱。收益还用于购买加密货币。

当局解释说，它之前在 E-nuggets 案中冻结了几种加密货币。上个月，ED 表示冻结了Binance 的 85.91870554 个比特币以及在印度加密交易所 Wazirx 持有的两个加密代币：WRX 和USDT。此外，随后又有44.5 个BTC从 Romen Agarwal 的住宅中“扣押并冻结”。

阿加瓦尔“积极参与国家间/国家内交易，这些交易与从犯罪分子收到的国家内外转移不义之财有关。” 教育署指出，他已被捕，目前正在司法拘留中。