加密货币华尔街币安试图扑灭大火
随着其 CEO 和创始人财富的减少，加密货币交易平台备受关注。
对于全球交易量最大的加密货币交易所币安来说，本周的开局很糟糕。
该平台是一连串坏消息的主题。
据彭博社报道，美国证券交易委员会最近开始调查 Binance Holdings 在五年前作为首次代币发行 (ICO) 的一部分推出其原生 BNB 代币时是否违反了证券相关规则。
美国证券交易委员会将涉及发行虚拟硬币以筹集资金的 ICO 视为证券，它要求其发行人遵守某些精确的规则。调查人员正在检查 2017 年的首次代币发行是否相当于出售本应在该机构注册的证券。
根据数据公司CoinGecko的数据，按市值计算，BNB 代币是全球第五大加密货币。
币安在一份声明中表示：“我们不适合对我们与监管机构正在进行的对话发表评论，其中包括教育、援助和对信息请求的自愿回应。”
它补充说：“我们将继续满足监管机构设定的所有要求。”
23.5 亿美元与欺诈、黑客攻击和非法药物销售有关
早在 2020 年 7 月，币安创始人兼 CEO 赵长鹏在一篇博 文中写道：
“2019 年 1 月，我们改变了‘回购’的措辞以及‘20% 利润’的关联。这样做是基于第三方法律顾问的建议，该建议表明可能被误解为某些地区的证券价格较高，并且没有准确描述我们不需要‘回购’的事实。”
“我们如上所述持有 BNB。我们当时向询问的记者和我们的社区解释了这一点。”
但对币安最严重的批评来自路透社6 月 6 日发布的一项调查，该调查对该平台提出了质疑。
路透社报道称，币安处理了 23.5 亿美元的交易，这些交易源于投资欺诈、黑客攻击和非法药物销售。据称，这些交易发生在 2017 年至 2021 年之间，当时币安尚未采取措施打击洗钱活动。
路透社指出，Eterbase 遭到黑客攻击，其中一些收益被朝鲜黑客组织 Lazarus 通过 Binance 洗钱，以及 Binance 与俄语药品市场 Hydra 的关联。
币安反驳说，只有极少数加密交易涉及非法活动。它指出了区块链分析公司 Chainalysis 的一份报告，根据该报告，在 2021 年使用加密货币进行的所有交易中，有 0.15% 与某种类型的非法活动有关。
相比之下，据该报告称，联合国估计 2% 至 5% 的传统法定货币（现金），按当前美元计算约为 8000 亿至 2 万亿美元，与某种类型的非法活动有关。
“加密货币非常透明，比传统的现金经济更加透明，这是有据可查的。所以你告诉我们关于洗钱的真正问题在哪里？” 币安在一篇博文中 回应了调查。
币安在其帖子中公布了 5 月 23 日至 5 月 30 日期间与路透社进行的交流。在许多方面，我们看到双方未能达成一致，特别是在路透社提到的数据上。例如，据路透社报道，据称 Binance 被用来通过一个名为 Hydra 的暗网网站制作和接收 7.8 亿美元的加密货币付款。
币安告诉路透社：“你很可能将‘直接’与‘间接’曝光混为一谈，并包括存款数据，显然平台只能在潜在的非法存款发生后负责。”
《我们并不完美》
“例如，想象一个毒贩走到你家，把一袋非法材料塞进你的邮箱。你显然无法阻止他们存放非法材料，但你有责任通过联系来做正确的事情执法部门并向他们提供抓获肇事者所需的信息。”
“这就是为什么币安花费数千万美元聘请和资源化全球最先进的网络取证团队，该团队由全球 120 多名安全和行业专家组成，其中包括来自 IRS、FBI、美国的前高级执法调查员特勤局、欧洲刑警组织、荷兰国家警察以及英国、新加坡和巴西的机构。”
随后，CZ还在推特上发布了关于路透社调查的批评信息。来自 CEO 的消息表明，他意识到此次调查可能产生的负面后果。
“我们并不完美。我们过去曾犯过错误，正如你对一家在颠覆性新行业中运营的年轻公司所期望的那样，”CZ 说。“但这并没有赋予他们 [路透社] 忽视他们讲述客观故事的义务的权利。它甚至不必平衡。公平。”
Binance 已经成为美国和世界各地多项调查的主题。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 去年开始对该交易所的交易行为进行调查。
英国金融行为监管局命令其英国分公司币安市场在 2021 年停止活动。
该公司目前未在证券交易所上市。根据彭博亿万富翁指数，自 1 月份以来， CZ 的个人财富（与他在 Binance 的股份相关）已缩水近 800 亿美元。崩溃是由于加密市场的崩溃。截至 6 月 8 日，他的净财富目前估计为 160 亿美元。