哥伦比亚人对 Binance 冻结资金采取法律行动

哥伦比亚人对 Binance 冻结资金采取法律行动

五个多月前因洗钱问题而发生的账户封锁促使币安的一些哥伦比亚用户对该国的交易所采取法律行动。据报道，被冻结的资金超过 100 万美元，经过荷兰反洗钱监管机构 FIOD 的调查，这些资金与金融犯罪有关。

Binance 在封锁了一群公民的账户后，在哥伦比亚面临法律问题，这些公民的活动据称与荷兰财政情报和调查局 FIOD 的洗钱调查有关。据报道，在这些账户中被冻结的加密货币总价值超过 100 万美元，自五个月前用户就无法转移资金。

一些用户指出，他们是资金被没收的受害者，例如 Jairo Velez，他说：

自 2021 年 9 月 29 日以来，我一直被封锁。我已经有五个月无法使用我的资金了。他们在我的钱包里偷了我所有的东西，据币安官员称，这些资金由荷兰 FIOD 持有。

Jairo 是已经开始对该平台采取法律行动的用户之一，他的律师要求释放资金。根据他的说法，这些要求已发送至交易所合规办公室，尚未得到答复。

其他哥伦比亚人也受到影响
但 Velez 并不是唯一受到币安采取措施影响的人。另一位哥伦比亚用户 Andrea Torrente 也遭遇了同样的命运，她的资金也以同样的方式被持有。Binance 告知 Torrente，由于荷兰当局在荷兰检察官的支持下进行了调查，她的资金被扣押。

Torrente 也开始对交易所采取法律行动，通知了币安在哥伦比亚的当地代表，但尚未收到任何答复。用户抱怨交易所缺乏回应，Torrente 表示：

你要求他们给你 FIOD 签发的冻结令，他们告诉你写一封来自荷兰警方的电子邮件。大约六个月前，我们收到了 Binance 的相同回复。他们关闭了我们的聊天。他们基本上洗手。

没有受此措施影响的客户的官方数量，但有些人创建了一个电报组，以提高对该问题的认识并协调针对交易所的行动。